Penjelasan: Skandal mega 1MDB Malaysia yang telah membakar Goldman Sachs
News

Penjelasan: Skandal mega 1MDB Malaysia yang telah membakar Goldman Sachs

KUALA LUMPUR (Reuters) – Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad telah berjanji untuk mengembalikan miliaran dolar yang diduga dicuri dari dana negara 1Malaysia Development Bhd (1MDB), yang didirikan bersama oleh pendahulunya Najib Razak.

FOTO FILE: Seorang pekerja konstruksi bekerja di depan papan iklan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di pengembangan Tun Razak Exchange di Kuala Lumpur, Malaysia 3 Februari 2016. REUTERS/Olivia Harris/File Foto

Skandal itu juga melibatkan bank AS Goldman Sachs GS.N, yang dituduh Malaysia menyesatkan investor atas tiga penjualan obligasi senilai $6,5 miliar yang dibantu oleh bank tersebut untuk 1MDB. Pihak berwenang Malaysia mengatakan mereka mencari kompensasi $7,5 miliar dari Goldman.

APA ITU 1MDB?

Dana tersebut dibentuk pada tahun 2009 dengan bantuan pemodal Malaysia Low Taek Jho, lebih dikenal sebagai Jho Low, untuk mempromosikan pembangunan ekonomi.

Najib memimpin dewan penasihatnya hingga 2016.

BAGAIMANA MILIARNYA HILANG?

1MDB mengumpulkan miliaran dolar dalam bentuk obligasi untuk digunakan dalam proyek investasi dan usaha patungan antara 2009 dan 2013.

Departemen Kehakiman AS (DoJ) mengatakan $4,5 miliar dialihkan ke rekening bank luar negeri dan perusahaan cangkang, banyak di antaranya terkait dengan Low.

Pihak berwenang Malaysia mengatakan setidaknya $4,3 miliar lebih belum dihitung.

Dana yang disedot itu diduga digunakan untuk membeli aset mewah dan real estat untuk Low dan rekan-rekannya, termasuk jet pribadi, kapal pesiar mewah, karya seni Pablo Picasso dan Claude Monet, dan perhiasan berlian, kata tuntutan hukum AS.

Sebagian dari dana tersebut digunakan untuk membiayai film-film Hollywood “The Wolf of Wall Street” dan “Dumb and Dumber To”, yang diproduksi oleh Red Granite, sebuah perusahaan film yang didirikan oleh Riza Aziz, anak tiri Najib dan teman Low.

BAGAIMANA NAJIB TERLIBAT?

Seseorang yang digambarkan dalam tuntutan hukum AS sebagai “Pejabat Malaysia 1” diduga menerima lebih dari $1 miliar dana 1MDB, beberapa di antaranya digunakan untuk membeli perhiasan untuk istri orang tersebut.

Sumber AS dan Malaysia mengatakan pejabat itu merujuk pada Najib. Riza dan Najib telah membantah melakukan kesalahan.

Najib, yang kalah dalam pemilihan pada Mei 2018, telah dikenai 42 tuntutan pidana atas kerugian di 1MDB dan entitas negara lainnya.

Dia mengaku tidak bersalah, mengatakan bahwa dia disesatkan oleh Low dan bahwa dana di rekeningnya adalah sumbangan dari keluarga kerajaan Saudi.

Istri Najib, Rosmah Mansor, juga didakwa melakukan pencucian uang dan penyuapan.

BAGAIMANA OTORITAS MENYELIDIKAN 1MDB?

Setidaknya enam negara telah meluncurkan pencucian uang, salah urus keuangan, dan penyelidikan kriminal ke dalam transaksi 1MDB.

Malaysia juga telah mendakwa Low, rekanan Low dan mantan pejabat 1MDB, sementara tuntutan hukum perampasan telah diajukan untuk memulihkan dana yang berasal dari 1MDB.

Jaksa juga mendakwa tiga unit Goldman, serta 17 direktur dan mantan direktur bank tersebut.

Malaysia menolak tawaran kompensasi dari Goldman kurang dari $2 miliar, kata Mahathir.

Amerika Serikat telah mendakwa Low, mantan bankir Goldman Roger Ng dan Tim Leissner, serta rapper AS Pras Michel, yang dikatakan berteman dengan Low.

Pada bulan November, DoJ mencapai kesepakatan untuk mendapatkan kembali $ 1 miliar dari penjualan aset yang disita terkait dengan Low, rekor tangkapan untuk penyelidikan anti-korupsi AS.

Sebagai bagian dari tinjauan transaksi terkait 1MDB, Singapura menutup unit lokal bank Swiss BSI dan Falcon Bank pada 2016, membekukan jutaan dolar di rekening bank, dan menagih beberapa bankir swasta.

Sejak 2016, pengawas keuangan Swiss FINMA telah menyita lebih dari $100 juta keuntungan ilegal dari transaksi terkait 1MDB oleh bank BSI, Falcon, dan Coutts & Co. BSI telah menentang penyitaan tersebut.

DIMANA RENDAH SEKARANG?

Low telah membantah melakukan kesalahan dan keberadaannya tidak diketahui. Dia telah diberikan suaka di negara ketiga, juru bicaranya mengatakan, menolak untuk mengidentifikasi negara tersebut.

Pejabat Malaysia mengatakan Low diyakini bersembunyi di China.

Pelaporan oleh Rozanna Latiff; Diedit oleh Stephen Coates

Posted By : togel hongkonģ