Memahami peran Goldman Sachs dalam skandal besar 1MDB Malaysia
News

Memahami peran Goldman Sachs dalam skandal besar 1MDB Malaysia

KUALA LUMPUR/WASHINGTON (Reuters) – Goldman Sachs Group Inc pada Kamis mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan penyelidikan atas peran bank dalam skandal korupsi 1MDB Malaysia, yang mencakup total hukuman sebesar $2,9 miliar.

FOTO FILE: Sebuah tanda ditampilkan di resepsi Goldman Sachs di Sydney, Australia, 18 Mei 2016. REUTERS/David Gray/File Photo/File Photo

Bank tersebut diselidiki karena perannya dalam mengumpulkan $6,5 miliar dalam tiga penjualan obligasi antara 2012 dan 2013 untuk dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

APA ITU 1MDB?

1MDB adalah dana negara yang diluncurkan pada 2009 oleh mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak untuk mempromosikan pembangunan ekonomi.

BAGAIMANA MILIARNYA HILANG?

1MDB mengumpulkan miliaran dolar dalam bentuk obligasi, seolah-olah untuk proyek investasi dan usaha patungan antara 2009 dan 2013.

Pihak berwenang Malaysia dan AS mengatakan $4,5 miliar, termasuk sebagian dari uang yang Goldman bantu kumpulkan, dicuri dari 1MDB dalam skema rumit yang meluas ke seluruh dunia dan melibatkan pejabat tinggi dana tersebut, Najib dan lainnya.

Dana yang disedot digunakan untuk membeli aset mewah dan real estat, termasuk hotel, jet pribadi, karya seni Picasso dan Monet, dan untuk membiayai film-film Hollywood, kata tuntutan hukum AS.

Departemen Kehakiman AS telah berusaha untuk memulihkan sekitar $2,1 miliar aset yang terkait dengan dana 1MDB yang dialihkan – tindakan pemulihan aset terbesar yang pernah dilakukan oleh badan tersebut.

BAGAIMANA GOLDMAN SACHS TERLIBAT?

Goldman telah diselidiki oleh regulator di setidaknya 14 negara karena perannya dalam penjaminan emisi obligasi 1MDB.

Pekerjaan itu menghasilkan biaya $600 juta bagi bank dan menghasilkan bonus besar bagi beberapa eksekutifnya, kata para pejabat, meskipun bank telah membantah angka itu.

Departemen Kehakiman mengatakan pada hari Kamis bahwa Goldman melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing AS, yang melarang perusahaan AS membayar pejabat pemerintah asing untuk membantu mendapatkan atau mempertahankan bisnis. Jaksa Malaysia juga mengatakan bank menyesatkan investor atas penjualan obligasi.

Goldman di masa lalu mengatakan bahwa anggota tertentu dari mantan pemerintah Malaysia dan pejabat 1MDB berbohong tentang bagaimana hasil dari penjualan obligasi akan digunakan.

Pada hari Kamis, unit Goldman Malaysia mengaku bersalah melanggar aturan suap asing AS.

BERAPA GOLDMAN AKAN MEMBAYAR?

Goldman akan membayar denda $2,3 miliar kepada Departemen Kehakiman dan regulator lainnya, dan $600 juta lebih lanjut dalam pencairan keuntungan tidak sah untuk menyelesaikan penyelidikan AS dan menghindari hukuman pidana di tingkat kelompok.

Ini merupakan tambahan dari $3,9 miliar yang Goldman telah setujui untuk membayar Malaysia sebagai imbalan untuk membatalkan semua tuntutan pidana terhadap bank.

Pada hari Kamis, pengawas pasar Hong Kong juga mendenda unit Goldman Asia $350 juta untuk penyimpangan serius dan kekurangan dalam kontrol manajemennya yang berkontribusi pada penyelewengan dana $2,6 miliar yang membantu mengumpulkan untuk 1MDB.

APAKAH ADA KASUS LAIN TERHADAP GOLDMAN?

Departemen Kehakiman telah mengajukan tuntutan pidana terhadap dua mantan bankir Goldman yang terkait dengan skandal itu, Tim Leissner dan Roger Ng.

Leissner mengaku bersalah atas tuduhan tahun lalu, sementara kasus Ng sedang menunggu di pengadilan New York. Ng diperkirakan akan menghadapi dakwaan terpisah di Malaysia setelah persidangannya di AS berakhir.

Minggu ini, International Petroleum Investment Co (IPIC) Abu Dhabi membatalkan gugatan terhadap Goldman untuk memulihkan kerugian yang diderita dari transaksi bank dengan 1MDB.

Gugatan itu menuduh bahwa Goldman bersekongkol dengan orang tak dikenal dari Malaysia untuk menyuap dua mantan eksekutif IPIC untuk memajukan bisnis mereka dengan biayanya.

BERAPA LEBIH BANYAK YANG DICARI?

Departemen Kehakiman telah memulihkan atau membantu Malaysia dalam memulihkan hampir $1,1 miliar aset terkait 1MDB.

Pihak berwenang Malaysia mengatakan setidaknya $ 4,3 miliar lebih masih belum ditemukan.

SIAPA LAGI YANG TERLIBAT?

Setelah kalah dalam pemilihan pada tahun 2018, Najib telah didakwa dengan 42 pelanggaran pidana di Malaysia, sebagian besar terkait dengan kerugian di 1MDB dan entitas negara lainnya.

Pada bulan Juli, ia dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan pencucian uang karena secara ilegal menerima $ 10 juta dari mantan unit 1MDB dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Najib membantah melakukan kesalahan dan telah mengajukan banding.

Elliott Broidy, mantan penggalang dana untuk Presiden AS Donald Trump, mengaku bersalah minggu ini atas tuduhan bahwa ia secara ilegal melobi Trump untuk menghentikan penyelidikan terhadap 1MDB.

Pihak berwenang Malaysia dan AS juga telah mengajukan tuntutan terhadap pemodal Malaysia Jho Low atas dugaan peran sentralnya dalam penipuan 1MDB. Low telah membantah melakukan kesalahan dan keberadaannya tidak diketahui.

Pelaporan oleh Rozanna Latiff; pelaporan tambahan oleh Michelle Price; Diedit oleh Sumeet Chatterjee dan Nick Zieminski

Posted By : togel hongkonģ