AFP menargetkan penjahat yang mencuci uang kotor
News

AFP menargetkan penjahat yang mencuci uang kotor

Polisi Federal Australia menayangkan beberapa taktik pencucian uang kotor yang terlihat pada tahun 2021 dan memperingatkan bahwa serangan berkelanjutan terhadap kejahatan terorganisir dan pencucian uang profesional akan berlanjut tahun depan.

Selama 12 bulan terakhir, AFP telah berhasil menyelidiki berbagai skema yang dirancang untuk menyembunyikan keuntungan kejahatan dari pihak berwenang. Selama tahun 2021, AFP mengajukan 96 tuduhan pencucian uang di bawah KUHP Persemakmuran.

Ini termasuk individu yang membuang puluhan ribu dolar ke terminal ATM pada malam hari untuk memfasilitasi pertukaran mata uang kripto. Ini dilakukan dalam upaya yang diduga untuk mentransfer uang tunai ke rekening bank terpisah sebelum dengan cepat mentransfernya ke luar negeri setelah konversi cryptocurrency.

Awal bulan ini dua warga negara Malaysia didakwa, diduga menggunakan taktik ini, menyusul penyelidikan yang dipimpin AFP yang menghasilkan penyitaan uang tunai sebesar $350.000.

AFP telah mengajukan tuntutan yang mencakup transaksi uang atau properti yang diduga merupakan hasil kejahatan, mulai dari skema $1000 hingga jutaan dolar.

Jika terbukti bersalah atas pelanggaran yang lebih serius, individu menghadapi potensi hukuman maksimum penjara seumur hidup.

AFP sedang menyelidiki aktivitas pencucian uang di seluruh Australia melalui tim khusus, serta pengaturan gugus tugas dengan lembaga mitra dan kolaborasi dengan penegak hukum internasional.

Detektif AFP mengidentifikasi dugaan hubungan antara Geng Motor Penjahat Comanchero dan organisasi pencucian uang yang diduga melakukan pencucian jutaan dolar hasil kejahatan ke Dubai.

Operation Ghibli – berasal dari Operation Ironside – menyelidiki dugaan pencucian jutaan dolar ke Timur Tengah atas nama Outlaw Motor Cycle Gangs yang berbasis di Australia dan lepas pantai.

Investigasi tersebut menghasilkan beberapa surat perintah penggeledahan yang dieksekusi di Fairfield, NSW pada Mei 2021. Polisi menyita lebih dari $850.000 tunai dan menangkap dua pria yang diduga terkait dengan sindikat kejahatan terorganisir Timur Tengah. Orang-orang itu didakwa berurusan dengan hasil kejahatan dan saat ini diadili di pengadilan.

Melengkapi investigasi pencucian uang AFP adalah pekerjaan Satgas Penyitaan Aset Kriminal (CACT) yang dipimpin AFP, yang mandatnya adalah untuk merampas hasil dan keuntungan dari kejahatan mereka, dan untuk menghukum dan mencegah mereka melanggar hukum.

Dalam dua setengah tahun terakhir, nilai aset yang ditahan oleh CACT mencapai hampir $490 juta.

Asisten Komisaris AFP Kirsty Schofield mengatakan angka-angka ini menunjukkan sifat menguntungkan dari lingkungan kriminal terorganisir.

“Pencucian uang adalah pendorong dan tujuan Kejahatan Serius dan Terorganisir Transnasional (TSOC),” katanya.

“Menargetkan jenis kejahatan ini memberi AFP kesempatan unik untuk mengganggu kelompok TSOC dengan merebut keuntungan mereka dan menghalangi kemampuan mereka untuk mendanai perusahaan kriminal di masa depan. Ini juga penting untuk menyampaikan pesan – kami tidak hanya akan menangkap Anda – kami akan memukul Anda di tempat yang paling menyakitkan – saku Anda.”

“Seperti yang kita lihat dalam penyelidikan kami, penjahat akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyembunyikan keuntungan gelap mereka,”.

“Kami bekerja tanpa lelah untuk mengganggu dan menghalangi upaya untuk mengambil untung dari kejahatan, tetapi izinkan saya menjelaskannya dengan sangat jelas – kami juga mencari siapa pun di sini di Australia yang dengan sengaja membantu aktivitas pencucian uang. Anda dapat menghadapi konsekuensi pribadi dan karier yang serius jika terbukti bersalah. terlibat.”

“Pelanggaran pencucian uang yang serius sekarang membawa hukuman penjara seumur hidup, yang mengikuti reformasi legislatif baru yang diperkenalkan tahun ini.”

Pencucian uang menjelaskan Pencucian uang adalah faktor kunci dari kejahatan transnasional serius dan terorganisir (TSOC). Jaringan pencucian uang membantu pengedar narkoba dan kelompok kejahatan terorganisir lainnya untuk mengakses keuntungan dari kejahatan mereka di Australia dengan memindahkan hasilnya ke luar negeri sambil berusaha menghindari deteksi oleh penegak hukum dan badan pengatur. Di Australia, AFP dalam kemitraan dengan lembaga penegak hukum negara bagian dan teritori kami dan lembaga Persemakmuran lainnya, menyita uang tunai dan aset dan menuntut individu karena berurusan dengan hasil kejahatan. AFP juga bekerja sama dengan mitra penegak hukum asing untuk menuntut dan mengganggu pengendali lepas pantai jaringan pencucian uang TSOC. Jaringan pencucian uang dapat menggunakan daigous (pembelanja pribadi), pengirim uang terdaftar dan tidak terdaftar, kasino, bagal uang, Hawala (pengganti rugi) dan bisnis yang tampaknya sah untuk mencuci keuntungan haram mereka. Diperkirakan bahwa MLO profesional mencuci jutaan dolar setiap tahun atas nama kelompok kejahatan terorganisir di Australia. Pertanyaan Media

AFP Media: (02) 5126 9297

Posted By : togel hongkonģ